第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1. 會議召開時間：2019 年 9 月 24 日 ...

山西佳維新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、任免基本情況 （一）任免的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十四次會議于...

關于召開 2019 年第八次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2019 年第八次臨時股東大會 （二）召...

2019 年第七次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1. 會議召開時間：2019 年 9 月 17 日 ...

山西佳維新材料股份有限公司董事、高級管理人員辭職公...

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、辭職董監高的基本情況 （一）基本情況 本公司董事會于 2019 年 9 月 16 日收到董事、副總經理...

山西佳維新材料股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、 本次股票解除限售數量總額為 2,750,000 股，占公司總股本 5.00%，可轉讓時間為 2019 年 9 月 9 日。 ...