劉遵義教授，現任本公司獨立非執行董事?，F任友邦保險控股有限公司（1299.HK）獨立非執行董事、中國海洋石油有限公司（0883.HK，600938.SH）獨立非執行董事、遠傳電信股份有限公司（4904.TW）獨立董事。亦任香港中文大學（深圳）高等金融研究院理事會理事長、香港特別行政區香港投資管理有限公司董事會非官守成員、香港特別行政區候選人資格審查委員會非官守委員、香港外匯基金咨詢委員會轄下貨幣發行委員會委員、團結香港基金理事會成員、臺北蔣經國國際學術交流基金會董事會成員。劉教授曾任斯坦福大學教授、斯坦福大學亞太研究中心共同主任、斯坦福經濟政策研究所主任、香港中文大學校長、中投國際（香港）有限公司董事長。劉教授分別于2008年至2012年及2013年至2018年擔任中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆全國委員會委員，并于2010年至2013年擔任人口資源環境委員會副主任，2013年至2018年擔任其經濟委員會副主任。劉教授于斯坦福大學取得物理學理學士學位，并于加州大學柏克萊分校取得經濟學文學碩士與哲學博士學位。

范仁達博士，現任本公司獨立非執行董事。范博士現任東源資本有限公司主席兼董事總經理、中信資源控股有限公司（1205.HK）獨立非執行董事、統一企業中國控股有限公司（0220.HK）獨立非執行董事、上海實業城市開發集團有限公司（0563.HK）獨立非執行董事、國開國際投資有限公司（1062.HK）獨立非執行董事、同方泰德國際科技有限公司（1206.HK）獨立非執行董事、中國地利集團（1387.HK）獨立非執行董事、同方友友控股有限公司（1868.HK）獨立非執行董事、香港資源控股有限公司（2882.HK）獨立非執行董事、天福（開曼）控股有限公司（6868.HK）執行董事以及海隆控股有限公司（1623.HK）非執行董事。范博士取得經濟學博士學位，為香港獨立非執行董事協會創始會長。

劉明院士，現任本公司獨立非執行董事。劉院士自2021年至今擔任復旦大學教授，1988年至1995年擔任煙臺大學助理教授，1999年至2020年先后擔任中國科學院微電子研究所副教授、教授。劉院士在半導體行業的33年職業生涯中，為微╱納米加工、NVM器件和電路、模型和仿真以及可靠性方面的研究做出了貢獻。劉院士發表了5本著作和文章、300多篇期刊論文以及100余篇會議論文（包括40多個主題演講或受邀論文）。劉院士于合肥工業大學獲得半導體物理與器件專業學士學位和碩士學位，并于北京航空航天大學獲得微電子材料專業博士學位。2015年當選為中國科學院院士，2019年被授予發展中國家科學院（TWAS）院士。

吳漢明院士，現任本公司獨立非執行董事。吳院士為微電子技術專家，現任浙江大學微納電子學院院長，中國科學技術大學國家示范性微電子學院院長，浙江創芯集成電路有限公司董事長，睿力集成電路有限公司獨立董事，比亞迪半導體股份有限公司獨立董事，拓荊科技股份有限公司（688072.SH）獨立董事，以及北方華創科技集團股份有限公司（002371.SZ）獨立董事。自1999年9月至2001年8月擔任美國英特爾公司高級工程師，自2001年8月至2018年10月歷任中芯國際集成電路制造有限公司研發部技術總監、副總裁及顧問，自2017年10月至2021年2月擔任芯創智創新設計服務中心（寧波）有限公司執行董事。吳院士長期工作在中國集成電路產業并做出突出貢獻。吳院士發表著作論文116篇，獲授權發明專利67項。吳院士被評為首屆“北京學者”，榮獲“十佳全國優秀科技工作者”、“全國杰出專業技術人才”等稱號。他亦曾任中國半導體技術國際會議（CSTIC）大會主席。吳院士于1987年獲中國科學院力學研究所博士學位，2019年當選中國工程院院士。

郭光莉女士，現任本公司資深副總裁、董事會秘書兼公司秘書，亦任上海證券交易所第六屆復核委員會委員、中國企業財務管理協會專家委員會委員、中央財經大學客座導師。郭女士曾任大唐電信科技產業集團黨委委員、總會計師，兼任大唐電信財務公司董事長等職務，具有豐富的公司治理、財務管理及資本市場投融資項目經驗。郭女士為中國注冊會計師，于北京航空航天大學獲得法學學士學位，于中央財經大學獲得會計學碩士學位。